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　　特別提示
本次股東大會召開期間未增加、變更和否決議案。

　　一、會議召開的情況

　　1、召開時間：2013年11月15日(星期五)上午9：00;

　　2、召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市高新區(qū)327國道58號公司總部大樓109會議室;

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票;

　　4、召集人：公司董事會;

　　5、主持人：張秀文董事長;

　　6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席會議的股東及股東代理人24人，代表股份342，567，841股，占公司有表決權(quán)總股份27.61%。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次會議采用記名投票表決方式審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》;

　　同意342，567，841股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%;反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%;棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。

　　2、審議通過了《關(guān)于向控股子公司山推楚天工程機(jī)械有限公司提供委托貸款的議案》。

　　同意342，567，841股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%;反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%;棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫律師事務(wù)所上海分所

　　2、律師姓名：顧峰律師、項瑾律師

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會規(guī)則》的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定;本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效;提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案;本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2013年第四次臨時股東大會會議決議;

　　2、北京市中倫律師事務(wù)所上海分所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。