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記者10日從吉林省磐石市公安局獲悉，當(dāng)?shù)爻晒ζ偏@一起利用虛擬貨幣非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊案，涉案金額約21.4億元人民幣，6名在中韓兩國(guó)實(shí)施犯罪的嫌疑人落網(wǎng)。

　　警方介紹，該案的涉案人員利用虛擬貨幣匿名交易、去中心化、無(wú)國(guó)界等特點(diǎn)，非法開(kāi)展人民幣與韓幣的匯兌業(yè)務(wù)。

　　據(jù)了解，磐石市公安局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)重要線索，吉林籍居民金某東伙同申某在韓國(guó)、中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展韓幣兌換業(yè)務(wù)，并在這一過(guò)程中騙取他人錢(qián)款后潛逃回國(guó)。

　　針對(duì)線索，警方發(fā)現(xiàn)兩人名下銀行賬戶交易流水巨大，每日進(jìn)出資金頻繁且零整不一，交易客戶眾多，資金往來(lái)符合地下錢(qián)莊非法經(jīng)營(yíng)案特征。

　　警方專案組圍繞金某東、申某銀行資金去向及社會(huì)關(guān)系進(jìn)行綜合研判分析，拓展組織結(jié)構(gòu)和交易層級(jí)，逐步全面掌握該團(tuán)伙組織架構(gòu)和資金去向。隨后，警方成功將犯罪嫌疑人金某東、申某等人抓獲，依法扣押大量涉案銀行卡及作案工具。

吉林磐石警方破獲地下錢(qián)莊案，犯罪嫌疑人指認(rèn)作案工具。(資料圖) 李強(qiáng) 攝

　　警方查明，該案犯罪團(tuán)伙利用境內(nèi)賬戶接收與轉(zhuǎn)移資金、OTC買(mǎi)賣虛擬幣、韓幣結(jié)算等方式，非法從事外匯兌換業(yè)務(wù)，幫助韓國(guó)代購(gòu)、跨境電商、進(jìn)出口貿(mào)易公司等群體實(shí)現(xiàn)人民幣與韓幣的匯兌。

　　警方通過(guò)大量偵查取證，陸續(xù)抓獲陳某光、羅某濤、何某達(dá)、鄭某宇等人。